पुण्यासह ५ शहरांत ईडीचे छापे

पुण् ा सह ५ शहरांत ईडीचे छापे ऑनलाइन बेटिंग रॅके ि वर २० ठिकाणी कारवाई जलजम टेड’ ्य ा कंप िरीि े ‘आ ्य पैसा’ ि ावाचे पेमेंट इंटरम रीजड्य र री पॅ टफॉ मवा जव क जस त केले होते. ्य ा माध्यमातू ि ऑ ि लाइ ि ि े जम ं ि , बे जट ं ि आ जण सा ्य बर फसवणुक ती श री संबं जध त ऑपरेटर व ए ि ंटांसाठ री २०० हू ि अ जध क ब ि ावट कंपन ्य ा आ जण आघाड री च ्या संस थिा ि ोडण ्या त आल ्य ा चा ईड री चा आरोप आहे. ा ं त् णेद् ा रे फसवणुक ती तू ि ळालेल री ्य ्य जम र क् म जवजव ध बँक खात ्य ां तू ि जफ रवू ि जत चा मूळ स् ो त लप जव ण ्य ा चा रि्य त ि करण ्या त आला. बे जट ं ि पॅ टफॉ मवा चाल जव णाऱ ्या व्यक्तींसह आ जथिवा क ै रव्यवहारांसाठ री ि २०० हून अधिक बनावट वापरण ्या त आलेल ्या कंपन ्य ां च री ह री ओळख पट जव ण ्या त आल री आहे. कंपन् ां च् ा माध्यमातून पैसे परदेशात वळ शव ण् ा साठी तीन आर्थिक व्य वहार क् मा गा ांचा वापर ईड री च ्या मा जह त रीि ुसार, ु न ह् ा तू ि ि रिप् ो करन् ी द् ा रे पैसे ळालेला पैसा वळ जव ण ्य ा साठ री त रीि रि मुख जम परदेशात वळवल् ा चा संशयस्त पद्धतींचा वापर करण ्य ा त आला. प जह ल ्या पद्धत री त आ ्य ात- ज ि ्य ावा त री च ्य ा व्यवहारांमध ्ये मुंबई : ऑ ि लाइ ि बे जट ं ि , ि े जम ं ि वस तूं चे वाढ री व मूल्य दाखवू ि परदेशात पैसे आ जण सा ्य बर फसवणुक ती तू ि जम ळालेला पाठ जव ण ्या त आले. दुसऱ ्य ा पद्धत री त कृ र् री पैसा ब ि ावट कंपन ्या , बँक खात री आ जण उत प न्न बा ि ार स जम त री श री (एप री एमस री ) ज रिप टो करन सरी च ्य ा माध्यमातू ि परदेशात संबं जध त घटकांच ्य ा ि ावाखाल री उघडलेल ्य ा वळ जव णाऱ ्य ा रॅकेटचा स क् वसुल री खात ्य ां तू ि रोख र क् म काढण ्य ा त आल री . संचाल ि ाल ्य ा ि े (ईड री ) प दावा फाश केला आहे. जत सऱ ्या पद्धत री त ह री र क् म ज रिप टो करन सरी मध ्ये ा करण री ईड री च ्य ा मुंबई भा ि ा ि े मुंबई, ्य रि जव रू पांतर र त करू ि देशाबाहेर वळ जव ण ्य ा त पुणे, सुरत, मेहसाणा आ जण हैदराबाद ्य ा आल ्या चा संश ्य आहे. शहरांत री ल २० काण री छापे टाकले. ा जठ ्य ्य ा रॅकेटमध री ल ऑ ि लाइ ि बे जट ं ि आ जण कारवाईत आ जथिवा क व्यवहारांश री संबं जध त े जम ं ि टफॉ मवा चाल जव णाऱ ्या अ ि ेक व्यक्तीं ि ा ि पॅ का ि दपत् े , जड जिटल उपकरणे आ जण दुबईस स थित व्यक्तींकडू ि सूच ि ा ल ्य ा ात जद ि महत् वा चे पुरावे प्त करण ्य ा त आले. ि असल ्य ा चेह री तपासात उघड झाल ्य ा चे वृ त् ‘ऑल पॅ ि े ल एक सच ें ि ’ आ जण आहे. ‘एम िरी एम९१’ ्य ा ऑ ि लाइ ि ि े जम ं ि व बे जट ं ि दरम ्य ाि , ्य ा रि करणात ईड रीि े ्य ापू वषी पॅ टफॉ मवा च ्य ा माध्यमातू ि ि ा ि र र कांकडू ि पुणे, मुंबई आ जण बं ि ळुरू ्य े थि े छापेमार री पैसे मा करू ि फसवणूक केल ्य ा च ्य ा ि केल री होत री . त ्य ा कारवाईदरम ्य ाि ‘एडसम त रिा रींवरू ि ईड रीि े तपास सुरू केला. ्य ा जफि टेक’चा संस थिा पक राम ्य ू . रामध िरी टफॉ मवा वर पैसे मा केलेल ्या प रीजड तांच री पॅ ि ाला अटक करण ्य ा त आल री असू ि , तो सध ्य ा ्य र क् म पुण ्य ा त री ल राम ्य ू . रामध िरी ्य ा ि े न ्या्य ाल ्यरीि कोठड री त आहे. ्य ा रि करणात री ल स थिा प ि केलेल ्या संस थिे च ्या बँक खात ्य ां प ्य यं त आ जथिवा क व्यवहारांचे ाळे आ जण त ्य ा मा िरी ल ि पोहोचल ्या चे तपासात समोर आले आहे. इतर व्यक्तींच री भू जम का ्य ाबाबत ईड री चा तपास रामध िरी च ्य ा ‘एडसम जफि टेक रिा्य व हे ट सुरू आहे.